Politique AML et KYC — Olympe Casino

Olympe Casino applique une politique stricte de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance client (KYC), conformément aux exigences de sa licence Curaçao eGaming (1668/JAZ/7649) et aux meilleures pratiques internationales en matière de conformité financière dans le secteur du jeu en ligne.

Procédure KYC

La vérification d'identité est obligatoire avant le premier retrait, quelle que soit la méthode de paiement utilisée. Documents requis : pièce d'identité officielle en cours de validité (carte nationale d'identité française, passeport biométrique ou permis de conduire) et justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d'énergie, relevé bancaire ou avis d'imposition). Des justificatifs de source de fonds peuvent être requis pour les transactions d'un montant significatif. Délai de traitement standard : 24 à 48 heures ouvrées après réception de documents complets et lisibles.

Surveillance des transactions

Olympe Casino surveille en continu les transactions financières afin de détecter les comportements suspects caractéristiques des tentatives de blanchiment : dépôts et retraits répétés sans activité de jeu significative, tentatives de multi-comptes coordonnées, incohérences entre méthodes de dépôt et de retrait demandées. Toute transaction suspecte peut faire l'objet d'une vérification approfondie et d'un gel temporaire en attente de justificatifs. Olympe Casino est légalement tenu de signaler aux autorités compétentes toute activité suspectée de blanchiment d'argent, conformément aux obligations de sa licence opérationnelle.